阿联酋中央银行暂停某银行伊斯兰窗口接纳新客户六个月

阿联酋中央银行暂停了该国某银行伊斯兰窗口业务六个月，禁止其接纳新客户，并因违反伊斯兰教法治理规定对其处以逾350万迪拉姆（953,632美元）罚款。

伊斯兰窗口是传统银行内设机构，客户可通过该窗口办理伊斯兰金融业务。

央行周三表示，此次处罚是基于银行业监管机构的伊斯兰教法监督审查结果，该审查发现涉事银行存在违规行为。该银行名称未予披露。

声明称："中央银行通过其监管职能，致力于确保所有银行及其员工遵守阿联酋法律、法规和标准...以维护银行业透明度与诚信，保障阿联酋金融体系安全。"

近几周来，该银行业监管机构持续严厉打击违规行为。

周二，一家外汇交易所因未遵守该国反洗钱和打击恐怖主义融资（AML/CFT）政策及程序被处以200万迪拉姆罚款。

上月，另一家外汇交易所因在AML/CFT框架及相关法规方面存在"重大缺陷"被处以1亿迪拉姆罚款。

今年5月，还有一家外汇交易所因相同违规行为被罚款2亿迪拉姆。其分行经理同时被处以50万迪拉姆罚款，并被禁止在阿联酋任何持牌金融机构任职。

本月初，欧盟主要执行机构欧盟委员会将阿联酋从其洗钱高风险国家名单中移除，这正值阿联酋不断加强监管框架之际。

欧盟委员会表示，此次更新名单考虑了金融行动特别工作组的工作成果。

更新后的名单将在获得欧洲议会和理事会一个月内（可延长一个月）"无异议"后生效。

全球反洗钱和打击恐怖主义融资机构金融行动特别工作组（FATF）去年2月在阿联酋取得重大改革进展后，将其从"灰名单"中移除。阿联酋于2022年被列入该名单。